नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक PNB घोटाले से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में नीरव मोदी के छोटे भाई नेहाल दीपक मोदी को 4 जुलाई 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी भारत की जांच एजेंसियों CBI और ED द्वारा इंटरपोल के माध्यम से जारी किए गए रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई है।
नेहाल मोदी बेल्जियम का नागरिक है और उस पर आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी को सबूत नष्ट करने, गवाहों को धमकाने और जांच में बाधा डालने में मदद की। इसके अलावा, नेहाल मोदी पर हजारों करोड़ रुपये के काले धन को विदेशों में शेल कंपनियों के माध्यम से ठिकाने लगाने का भी आरोप है।
PNB घोटाला क्या है?
PNB घोटाला, जिसे भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक माना जाता है, साल 2018 में सामने आया था। इसमें मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी हैं।
इस घोटाले में ₹13,500 करोड़ की हेराफेरी हुई थी, जिसमें नीरव मोदी पर ₹6,498.20 करोड़ और मेहुल चोकसी पर ₹7,080.86 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है।
घोटाले का खुलासा होते ही दोनों आरोपी जनवरी 2018 में भारत से फरार हो गए। नीरव मोदी को मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह अब तक वहीं जेल में बंद है। वहीं मेहुल चोकसी एंटीगुआ में रह रहा है और उसकी नागरिकता को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, नेहाल मोदी ने PNB घोटाले के सामने आने के बाद नीरव मोदी की मदद की थी।
उसने डिजिटल और फिजिकल सबूतों को नष्ट किया, महत्वपूर्ण गवाहों को धमकाया, और धन के हस्तांतरण में मदद की।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिपोर्ट के मुताबिक, नेहाल ने काले धन को वैध बनाने (Money Laundering) के लिए विदेशों में कई फर्जी कंपनियों (Shell Companies) का उपयोग किया। इन कंपनियों के माध्यम से फंड को अलग-अलग देशों में भेजा गया ताकि घोटाले का पता न चल सके।
नेहाल मोदी की गिरफ्तारी अमेरिका में स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई, जो कि इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर थी। भारत ने यह नोटिस CBI और ED के माध्यम से जारी करवाया था।
नेहाल मोदी ने इस नोटिस को कानूनी तौर पर चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। अब भारत ने औपचारिक प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि उसे भारत लाकर मुकदमा चलाया जा सके।
नेहाल मोदी का अगला कोर्ट हियरिंग (सुनवाई) 17 जुलाई 2025 को अमेरिका में होगी। इस दौरान, नेहाल मोदी की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है। लेकिन अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया है कि वे जमानत का पूरजोर विरोध करेंगे।
भारत की कोशिश है कि नेहाल मोदी को जल्द से जल्द भारत प्रत्यर्पित किया जाए, ताकि उसके खिलाफ PNB घोटाले में आरोप तय किए जा सकें।
#BreakingNews | A big win for ED and CBI as Nirav Modi's brother, Nehal Modi arrested in U.S.@_anshuls with @Elizasherine | #NiravModi #NehalModi pic.twitter.com/Y6yWPkJXuc
— News18 (@CNNnews18) July 5, 2025
भारत की प्रतिक्रिया
भारतीय अधिकारियों ने नेहाल मोदी की गिरफ्तारी को “न्याय की दिशा में बड़ी सफलता” करार दिया है। CBI और ED दोनों ही एजेंसियों का मानना है कि नेहाल मोदी की भारत में उपस्थिति से जांच में बड़ी मदद मिलेगी और अन्य दोषियों तक पहुंचना आसान होगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, “नेहाल मोदी की भूमिका सीमित नहीं थी। उसने जानबूझकर अपने भाई को भागने में मदद की और सबूत मिटाकर जांच को गुमराह किया।”
न्यायिक और राजनीतिक महत्व
यह गिरफ्तारी भारत की ओर से विदेशों में भागे आर्थिक अपराधियों को वापस लाने की कोशिशों में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे पहले विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामलों में भी भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई की है।
नेहाल मोदी की गिरफ्तारी से PNB घोटाले की जांच को नया बल मिला है। यह मामला ना सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दिखाता है कि आर्थिक अपराधियों को दुनिया के किसी भी कोने में छुपने नहीं दिया जाएगा।
अब सबकी नजरें 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर हैं, जिससे यह तय होगा कि भारत को नेहाल मोदी को कब तक सौंपा जाएगा।
नेहाल मोदी की गिरफ्तारी और PNB घोटाले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल):
🔹 1. नेहाल मोदी कौन है?
उत्तर: नेहाल मोदी बेल्जियम का नागरिक और नीरव मोदी का छोटा भाई है। वह PNB घोटाले में आरोपी नीरव मोदी की मदद करने, सबूत नष्ट करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वांछित है।
🔹 2. नेहाल मोदी को कब और कहां गिरफ्तार किया गया?
उत्तर: नेहाल मोदी को 4 जुलाई 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई।
🔹 3. भारत ने नेहाल मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?
उत्तर: भारत की CBI और ED ने नेहाल मोदी के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था और अब अमेरिका से उसका प्रत्यर्पण (extradition) मांगा गया है।
🔹 4. नेहाल मोदी पर क्या-क्या आरोप हैं?
उत्तर:
- PNB घोटाले में नीरव मोदी की मदद करना
- सबूतों को नष्ट करना
- गवाहों को डराना
- हजारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करना
- फर्जी शेल कंपनियों के ज़रिए पैसे बाहर भेजना
🔹 5. नेहाल मोदी की अगली सुनवाई कब है?
उत्तर: नेहाल मोदी की अगली अदालत में सुनवाई 17 जुलाई 2025 को निर्धारित है। उस दिन उनकी ज़मानत याचिका पर भी विचार किया जाएगा।
🔹 6. क्या नेहाल मोदी को भारत लाया जा सकेगा?
उत्तर: अमेरिका में प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। यदि अमेरिकी अदालत प्रत्यर्पण को मंजूरी देती है, तो नेहाल मोदी को भारत लाया जा सकता है।
🔹 7. PNB घोटाले में कुल कितनी राशि की धोखाधड़ी हुई थी?
उत्तर: पंजाब नेशनल बैंक से लगभग ₹13,500 करोड़ (लगभग $2 बिलियन) की धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी मुख्य आरोपी हैं।
🔹 8. नीरव मोदी और मेहुल चोकसी कहां हैं?
उत्तर: नीरव मोदी: मार्च 2019 से लंदन की जेल में है और भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है।
मेहुल चोकसी: एंटीगुआ में है और अपनी नागरिकता को लेकर कानूनी विवादों में उलझा है।